La Guardia Civil ha detenido a 15 personas acusadas de pertenecer a una red criminal de ciberestafas que habrían estafado 1,6 millones de euros a víctimas de todo el Estado, algunas de las cuales aún continúan pagando el préstamo que entregaron a los presuntos estafadores.
La primera estafa que dio origen a la investigación tuvo lugar en 2023 tras una denuncia en Cáceres en la que una mujer manifestaba ser víctima de una estafa amorosa de más de 100.000 euros.
Relataba que había sido contactada por un supuesto oficial del ejército norteamericano, el cual se ganó su confianza emocional, manteniendo una falsa relación sentimental durante casi dos años en los que realizaba transferencias a su estafador.
Investigación
La Guardia Civil asumió la investigación y descubrió la existencia de una organización criminal tras interceptar correos electrónicos entre empresas, previa infección de sus equipos informáticos, para poder acometer un ciberataque denominado 'man in the middle', con el que lograban desviar el dinero de facturas que estas empresas pagaban a otras por sus servicios.
Además, la organización empleaba ataques informáticos utilizando identidades usurpadas a víctimas, algunas de las cuales no sabían que estaban siendo estafadas, unas por ser empresas que creían haber hecho correctamente un pago empresarial y otras, personas físicas que se encontraban en plena captación emocional de una estafa amorosa.
De hecho, algunas víctimas continúan pagando el préstamo que solicitaron y cuyo importe entregaron a los estafadores, lo que refleja el fuerte vínculo emocional que desarrollaron con ellos. A una de las víctimas de 'romance scam' le estafaron 117.200 euros.
Los agentes creen que la trama actuó en localidades de varios territorios como Araba, Madrid, Barcelona, Cuenca, Lugo, Sevilla, Cádiz, Murcia,Castellón, Teruel, La Rioja, Pontevedra, Alicante, Valencia, Las Palmas, Tenerife y Valladolid. Se han logrado esclarecer un total de 56 hechos delictivos a nivel estatal.
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil en Cáceres ha necesitado dos años para desmantelar el grupo criminal y se han llevado a cabo 15 registros en Valencia, Burjassot o Paiporta (Valencia), Milladoiro (A Coruña), Zaragoza, Getafe, Madrid capital y los municipios madrileños de Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz o Móstoles, además de Barcelona capital y Cornellá de Llobregat.
Estafadores
Los detenidos, que cambiaban continuamente de domicilio para dificultar su localización, están acusados de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
A uno de ellos le constaban, además, numerosos antecedentes policiales por estafas, así como varias requisitorias judiciales de búsqueda y detención emitidas por Juzgados de distintas provincias.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cáceres ha enviado a prisión provisional a 11 y ha ordenado para el resto la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.
