Blanqueo

Violencia

Por Iker Merodio 2021-06-17 Nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia. La multiplicación de sitios en los que informarnos solo nos ha llevado a ser más insensibles

El juez comunica a Rato que tiene hasta el lunes para abonar 65 millones

RC / EP 2021-06-11 El exministro de Economía, que ha acudido hoy al juzgado, lamenta ir a juicio sin ser acusado de delitos por los que fue detenido

El juez abre juicio a Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción

RC / EFE 2021-06-02 El magistrado impone al exministro de Economía, acusado de defraudar 8,5 millones, el pago de una fianza de 65,1 millones

La Fiscal√≠a pide 9 a√Īos de c√°rcel para Pujol y entre 8 y 29 a√Īos para sus hijos

RC/ EFE 2021-05-07 El escrito recoge cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente

Zelai Orlegian

Superchiringuito

David Salinas-Armendariz 2021-05-01 La esperanza de que la sedici√≥n del capital fracasara ven√≠a de las Islas y del sentido com√ļn alem√°n

Con acento europeo

El crimen organizado socava la economía y la sociedad europea

Jes√ļs Gonz√°lez Mateos 2021-04-17 Esta semana se ha publicado en Bruselas el EU SOCTA 2021, el Informe sobre la evoluci√≥n de

La Audiencia Nacional imputa al expresidente de Panam√° Ricardo Martinelli

RC / EP 2021-04-06 El exmandatario es acusado de blanqueo de capitales y corrupción

Madrilgo Gortetik

Líos de familia

Juan Mari Gastaca 2021-03-06 El rey encarna una instituci√≥n manchada por desverg√ľenzas familiares y corruptelas que desinflan el respeto

B√°rcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero de donativos

RC/ EP 2021-03-05 Además de denunciar una operación de blanqueo de dinero, el extesosero afirmó, ante el juez de la 'Punica', haber entregado a Esperanza Aguirre 60.000 euros precedentes de una constructora

Rato procesado por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

RC/ EFE 2021-03-01 El exministro acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro a√Īos y medio de c√°rcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid

La regularizaci√≥n del em√©rito sit√ļa el foco en el origen del dinero

BILBAO 2021-02-27 Cr√≠ticas a la tardanza de la Fiscal√≠a en investigar al rey tras este nuevo pago, de 4,4 millones, sufragado con pr√©stamos de amigos empresarios Moncloa lo desliga de su posible retorno a Espa√Īa

Trump indulta a Steve Bannon, su ex asesor político ultraderechista

RC/ EP 2021-01-20 El presidente saliente ha aprovechado sus √ļltimas horas en la Casa Blanca para aprobar indultos para decenas delincuentes econ√≥micos y donantes de sus campa√Īas

Los poderosos se ayudan, ¬Ņpor qu√© nosotros no lo hacemos?

Por Iker Merodio 2021-01-02 Aunque he intentado arrancar 2021 con optimismo la realidad me lo ha impedido. ¬ŅC√≥mo? Con titulares como este: "La Fiscal√≠a no ve posible imputar al Banco Santander por blanqueo"

La Fiscalía pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

RC / EFE MADRID 2020-12-29 La Fiscal√≠a ha pedido el archivo de la causa que investiga a la exc√ļpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en Espa√Īa

La Audiencia procesa al abogado de Puigdemont por presunto blanqueo de dinero del narcotr√°fico

RC/Efe 2020-12-18 La juez Tard√≥n atribuye a Gonzalo Boye por presunta colaboraci√≥n con el narco Sito Mi√Īanco

Investigan a la alcaldesa de L'Hospitalet por presuntas subvenciones fraudulentas

RC/ EP 2020-12-10 La socialista est√° en libertad tras comparecer ante la Udef en La Verneda en Barcelona

Investigación judicial

La documentación suiza "abre nuevas perspectivas" sobre el caso del émerito

E.P./ MADRID 2020-10-01 La Fiscalía del Tribunal Supremo observa nuevos datos en la comisión rogatoria a Ginebra

Al menos 15 detenidos en una operación antidroga en Gipuzkoa

RC/ EFE 2020-09-17 La actuaci√≥n contin√ļa abierta, por lo que el juzgado mantiene el secreto de sumario.

La Fiscal√≠a brasile√Īa denuncia a Lula por lavado de sobornos de Odebrecht

RC / EFE Sao Paulo 2020-09-14 El expresidente ha sido acusado de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula

Leo Messi, denunciado por estafa por exempleado

РE. P. 2020-09-09 madrid РFederico Rettori, exempleado de la Fundación Leo Messi, se ratificó ayer ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón en la

Steve Bannon, exasesor de Trump, en libertad tras pagar una fianza de 5 millones de dólares

РEfe 2020-08-22 Fue detenido el jueves acusado de defraudar miles de dólares a quienes donaron fondos para la construcción del muro de México

El Consejo nombra a los 22 miembros que conformarán la Fiscalía Europea

A√Įda S√°nchez 2020-07-29 El objetivo de la nueva oficina es luchar contra delitos que debiliten la econom√≠a

Zaplana: “Me castigan por llevar una vida normal”

– E. P. 2020-07-21 El exdirigente del PP reprocha a la jueza del ‘caso Erial’ sus “comentarios gratuitos” para justificar el riesgo de fuga

'En Portada' sigue el rastro de la corrupción en Angola

– Merche Pe√Īa 2020-06-24 bilbao – En Portada, el informativo de La 2, viaja a Luanda y sus alrededores para documentar los casos m√°s llamativos de corrupci√≥n en

Fèlix Millet pide el indulto de su condena en el caso Palau

RC/ EP 2020-06-08 La Audiencia de Barcelona valora si suspender su ingreso en prisión mientras se resuelve

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