Blanqueo

Muere Manuel Charlín, patriarca de los Charlines

NTM | EFE 2022-01-01 Patriarca de uno de los hist√≥ricos clanes del narcotr√°fico gallego, ha fallecido a los 89 a√Īos al no poder recuperarse de una ca√≠da dom√©stica

Bárcenas renuncia a recurrir la sentencia sobre la reforma del PP en Génova

NTM/ EP 2021-12-30 El ex tesorero 'popular' suma ya m√°s de 30 a√Īos de c√°rcel por las dos condenas recibidas

Descabezada la c√ļpula de los Boixos Nois en una operaci√≥n con 14 detenidos

NTM / EFE 2021-11-25 Los investigadores les imputan delitos por tráfico de drogas, explotación para la prostitución, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros

Militares portugueses en busca y captura por tr√°fico de drogas y diamantes

NTM 2021-11-08 Se sospecha que los acusados transportaban diamantes, oro y drogas desde Rep√ļblica Centroafricana (RCA) hacia Europa aprovechando sus misiones en las Naciones Unidas

Detenida en Valencia una mujer buscada en Polonia por defraudar 84 millones

RC / EP 2021-11-06 La arrestada, acusada por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal,, permaneció varios meses escondida en una vivienda para evitar ser detenida

Anticorrupción pide reabrir el caso 'Vitaldent' por datos que indican delito fiscal

RC / EP 2021-10-26 La Fiscalía alega que el juez acordó cerrar la causa apoyándose en documentación poco fiable

Jordi Pujol alega que nunca torció su "digno ejercicio" como president por dinero

RC / Agencias 2021-10-18 Su hijo Oriol asegura que su familia "no es una asociaci√≥n constituida para delinquir" y Jordi, el primog√©nito, que las "cuentas que gestionaba en Andorra no recibieron nunca ingresos vinculados a la administraci√≥n p√ļblica"

El juez archiva la causa de Vitaldent al no quedar acreditada la estafa

RC / EFE 2021-10-14 La Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas

Un esc√°ndalo financiero amenaza la victoria electoral de Olaf Scholz

RC/Berlín 2021-09-16 El candidato socialdemócrata declarará el lunes ante una comisión del Parlamento alemán

Juan Carlos I acusa al fiscal de violar su presunción de inocencia

BILBAO 2021-09-04 La defensa sale al paso del informe que recoge las actividades del emérito como comisionista internacional| El exmonarca podría enfrentarse a cuatro delitos por sus irregularidades

La Fiscalía cree que Juan Carlos I amasó su fortuna como comisionista internacional

D. URETA 2021-09-03 El fiscal del Supremo aprecia indicios de hasta cuatro delitos en la solicitud de información enviada a Suiza

Juan Carlos de Borb√≥n, comisionista, blanqueador y traficante de influencias, seg√ļn El Mundo

2021-09-03 Sorpresa en La Condomina, es decir, en El Mundo, que apunta en su primera hacia el jubilado español más célebre de Abu Dhabi. Y no crean que con una minucia ni tirando del fondo de armario cloaquil de Villarejo, sino con una filtración de la comisión rogatoria

Caso Titella

Moreno recurrió a su hermana y a mercantiles morosas para cubrir su fianza

RC/EFE 2021-08-17 Una de las fincas aportadas se encuentra gravada con dos préstamos hipotecarios vigentes con un saldo pendiente de 1,2 millones.

José Luis Moreno podría ocultar más de 400 millones en el extranjero

RC/EP 2021-08-04 Es investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos y blanqueo, entre otros

Imputado el presidente del banco suizo que guardó los 65 millones de Juan Carlos I

RC/EP 2021-08-04 El fiscal Yves Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo de prevención de blanqueo de la entrada de esta donación saudí

El Vaticano lleva por primera vez a juicio a uno de sus cardenales

EFE / ROMA 2021-07-28 Angelo Becciu, exprefecto para las Causas de los Santos, está acusado del delito de corrupción

Mesa de Redacción

La caída de un hortera

2021-07-17 DE todos los placeres que disfruta el espa√Īolito de a pie, ninguno como ver caer a un hortera desde muy arriba. Y si encima es empresario de

El juez deja en libertad a José Luis Moreno bajo fianza de 3 millones

RC / AGENCIAS 2021-07-01 El empresario y productor, que se ha acogido a su derecho a no declarar, deberá hacer efectivo el pago de esta cantidad antes del próximo jueves

Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales

RC / EFE / EP 2021-06-29 El productor de cine y televisión es investigado por formar parte presuntamente de una red internacional de malversación y blanqueo

Excontrabandista

"El dinero que ganas no compensa perder una sola semana de libertad"

Una entrevista y fotograf√≠a de Miguel √Āngel Pardo 2021-06-26 Ha pasado 33 de sus 75 a√Īos en la c√°rcel. Ahora, el excontrabandista gallego cuenta sus vivencias en el libro 'Oubi√Īa. Toda la Verdad: Ahora es mi turno'

Y tiro porque me toca

Manteros

Miguel Sánchez-Ostiz 2021-06-20 Gente como Monasterio y Ayuso son maleantes de la política, racistas, xenófobos y sobre todo tramposos, con los que no es posible ejercer tolerancia democrática

Violencia

Por Iker Merodio 2021-06-17 Nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia. La multiplicación de sitios en los que informarnos solo nos ha llevado a ser más insensibles

El juez comunica a Rato que tiene hasta el lunes para abonar 65 millones

RC / EP 2021-06-11 El exministro de Economía, que ha acudido hoy al juzgado, lamenta ir a juicio sin ser acusado de delitos por los que fue detenido

El juez abre juicio a Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción

RC / EFE 2021-06-02 El magistrado impone al exministro de Economía, acusado de defraudar 8,5 millones, el pago de una fianza de 65,1 millones

La Fiscal√≠a pide 9 a√Īos de c√°rcel para Pujol y entre 8 y 29 a√Īos para sus hijos

RC/ EFE 2021-05-07 El escrito recoge cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente

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