Estafan a una bilbaina más de 15.000 euros haciéndose pasar por su banco

La Guardia Civil ha descubierto un grupo criminal, compuesto por al menos ocho personas, que ha estafado a una bilbaina más de 15.000 euros haciéndose pasar por su banco. En el marco de la operación Huaca, la investigación comenzó en diciembre de 2023 cuando, estudiando los movimientos bancarios de otra operación de estafa, se descubrió que existía vinculada a los mismos la tarjeta de una titular residente en Bilbao.

Según informa el cuerpo policial, para llevar a cabo este método de estafa una persona se hizo pasar por una trabajadora de su entidad bancaria alertándola que la habían realizado compras sin autorizar para así acceder a su banca on line.

La mujer recibió un SMS de su supuesto banco en el que se le indicaba que a partir de este 1 de agosto no podría utilizar por seguridad su tarjeta bancaria, adjuntando al mensaje un enlace web. Después de entrar recibió otro mensaje de alerta, continuando con el trámite que su supuesto banco le estaba requiriendo.

Llamada

Al día siguiente, la víctima recibió la llamada de una mujer que se identificaba como trabajadora de la entidad, preguntándola si había realizado compras en Madrid. Tras la negativa de la afectada solicitó que entrase en la aplicación de su banca online e introdujese un código en varias ocasiones recibiendo mensajes como "permiso denegado", "operación no autorizada" y anulación de tarjeta", motivo por el que la bilbaina cortó la llamada.

Fue entonces cuando llamó a Atención al Cliente de su entidad bancaria y dio de baja las cuatro tarjetas que estaban asociadas a su cuenta bancaria. Posteriormente comprobó que le habían realizado un total de 23 cargos por un importe total de 15.221 euros. Según añade la misma fuente, ninguno de los cargos era de pagos a tiendas físicas, todo ellos en tiendas on line, por ejemplo, la contratación de vuelos desde Perú, la compra de entradas de distintos espectáculos o de móviles de alta gama.

Concluidas las indagaciones, el equipo @ de Bizkaia dio con la existencia de un grupo criminal formado por al menos ocho personas, cinco de ellas en Perú y otras tres en Madrid. Los presuntos autores fueron investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La causa de esta caso la está dirigiendo el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao.