Identifican a un bilbaino por estafar a una empresa de Tenerife

Un bilbaino ha sido identificado por la Guardia Civil como presunto responsable de una estafa informática hecha a una empresa tinerfeña mediante el compromiso del correo electrónico corporativo. Una empresa de Santa Cruz de Tenerife presentó una denuncia telemática –pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página web oficial: www.guardiacivil.es– después de detectar una transferencia fraudulenta relacionada con el pago de unos cursos de cocina contratados.

El modus operandi empleado por el ciberdelincuente consistió en interceptar las comunicaciones por correo electrónico mantenidas entre la empresa denunciante y la entidad proveedora de los cursos. Ambas compañías intercambiaban mensajes de manera habitual desde antes de las fechas navideñas, hasta que en uno de esos correos los estafadores suplantaron al proveedor y solicitaron que el pago pendiente se efectuara en una cuenta bancaria distinta a la habitual, alegando supuestos problemas técnicos que les habrían obligado a cambiar de entidad. Sin sospechar del engaño, el representante de la mercantil afectada realizó la transferencia a la cuenta facilitada en el correo fraudulento.

Días más tarde, al comprobar que el proveedor legítimo no había recibido el importe acordado, ambas partes contactaron de manera presencial y descubrieron tanto la interceptación de las comunicaciones como el desvío de las facturas en curso, procediendo entonces la empresa perjudicada a formalizar la correspondiente denuncia.

Trazabilidad del dinero

Tras rastrear la trazabilidad del dinero, analizar los datos vinculados a la cuenta receptora y contrastar la información con antecedentes similares en bases de datos policiales, los agentes lograron identificar plenamente al beneficiario del fraude. Fruto de las gestiones realizadas, el Equipo @ de la Guardia Civil ha procedido a la investigación del presunto autor, quien, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Bilbao.