Dos hombres y una mujer están siendo investigados por la Guardia Civil por haber estafado a al menos cuatro personas, una de ellas de Bizkaia. El método utilizado para cometer estas estafas consistía en captar a posibles compradores a través de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa.
Una vez que las víctimas mostraban interés, los investigados, de Barcelona, León y Almería, llevaban la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea, donde pedían pagos anticipados para formalizar la supuesta compra. Tras recibir el dinero de las víctimas los autores dejaban de responder, sin que los compradores llegaran a recibir el producto adquirido.
La investigación comenzó tras la denuncia asumida por el Equipo Arroba de la Comandancia de Bizkaia (las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página web oficial: www.guardiacivil.es). A partir del análisis de la documentación aportada, y especialmente, del estudio de las cuentas bancarias, líneas telefónicas y movimientos económicos, los agentes lograron identificar un patrón común en diferentes hechos denunciados, lo que permitió vincularlos a un mismo grupo delictivo.
Como resultado de las pesquisas se logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, a quienes se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Bizkaia, Alicante, Albacete y Murcia, no descartándose la existencia de más perjudicados. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo.
