Desmantelan un entramado de 38 sociedades que defraudó tres millones de euros a la Seguridad Social con conexión en Bilbao

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social, con conexiones detectadas en Bilbao. Según informan fuentes policiales, la investigación, que comenzó tras la descapitalización fraudulenta de una empresa de seguridad privada, ha permitido destapar un grupo criminal que utilizaba una compleja red de empresas y testaferros para canalizar el fraude, eludir el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y dificultar las actuaciones administrativas.

La operación policial se llevó a cabo en Sevilla, León, Madrid y Murcia y se saldó con la detención de doce personas y la investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022, tuvo su origen tras una información en la que se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.

Entramado empresarial

Las pesquisas policiales permitieron descubrir que se trataba de un grupo criminal, formado por 21 personas, con distintos grados de implicación y responsabilidad. Entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.

Tras un exhaustivo análisis de toda la documentación recabada, los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero. La investigación culminó a finales de enero de este año y se extendió por Sevilla, Murcia, León y Madrid, con conexiones detectadas en Bilbao, Lugo, Granada, Girona y Valencia.