entre 2006 y 2010

Pujol Ferrusola ingresó nueve millones de euros sin justificar en Panamá

El juez pide a Andorra información sobre seis cuentas para investigar nuevos fondos de los Pujol

09.02.2020 | 12:02
Pujol Ferrusola abandona la prisión en diciembre de 2017.

El juez pide a Andorra información sobre seis cuentas para investigar nuevos fondos de los Pujol

Bilbao - Un informe de Hacienda atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident catalán y de Marta Ferrusola, 9.124.439 euros ingresados entre 2006 y 2010 en una empresa de Panamá propiedad de su socio, el exdirector de la Radio televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, cantidad que se transfirió luego a una firma mexicana dedicada a los casinos.

La Agencia Tributaria remitió el pasado 26 de julio al juez del caso Pujol, que investiga al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus siete hijos, un informe en el que aumenta la cuota defraudada con estos hallazgos de movimientos bancarios en Panamá.

En el escrito, atribuye al primogénito de los Pujol unos ingresos por 7.702.077 millones de dólares (que convierte a 9,1 millones de euros) detectados en la empresa panameña Claremont, propiedad de Ribes, que a su vez se transfirieron a otra mexicana, Comercializadora Haklaab, de los hermanos Carlos y Joaquín Riva. Basándose en las declaraciones de Ribes y de los Riva, Hacienda concluye que ese dinero era en realidad de Pujol Ferrusola.

Ribes, recoge el informe, afirmó ante el juez que Jordi Pujol hijo prestó dinero a la empresa mexicana para invertir en casinos en ese país y que le pidió el favor de usar las cuentas de Claremont en Panamá para hacer las transferencias a lo hermanos Riva. "La operativa consistía en que ingresaba las cantidades en alguna cuenta bancaria a nombre de Claremont y posteriormente desde ésta las transfería a Comercializadora Grupo Haklaab", dice el informe sobre la declaración de Ribes, quien afirmó desconocer el origen de los fondos del primogénito de los Pujol.

A partir de un informe de la UDEF y del posterior de Hacienda, el juez ha pedido esta semana a Andorra información sobre seis cuentas que tenía Pujol Ferrusola, a través de Ribes, en cuatro bancos del Principado.

Préstamo personal El proyecto de los hermanos Riva de instalar salas de juego en México no se llevó a cabo, según manifestó Ribes, por lo que éste y Pujol intentaron recuperar el dinero, aunque el exdirector de la televisión andorrana aseguró que él no consiguió que le devolvieran su parte. Los Riva también declararon que las cantidades que les remitió la empresa de Ribes desde Panamá eran en realidad préstamos personales de Pujol Ferrusola.

El juez solicitó a Pujol Ferrusola en octubre de 2018 que le justificara el origen de los fondos ingresados en la empresa panameña, pero nunca llegó a aportar nada para aclarar este aspecto, por lo que Hacienda considera ese dinero un incremento injustificado de su patrimonio a efectos del IRPF. Indica Hacienda que los ejercicios fiscales de 2006 a 2008, que suman 2.887.266 euros, estarían prescritos, pero el resto de la cantidad, hasta 9.124.439 euros, no lo estaría. - Efe