Una red de venta fraudulenta de mascotas que estafó al menos a 250 personas, entre ellos varios vizcainos, ha sido desmantelada por la Guardia Civil. Esta organización criminal logró reunir más de 35 millones de euros en apenas tres años a través de transacciones con criptomonedas. La operación 'Canmoney', que se ha desarrollado de forma conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, se ha saldado con 28 detenidos y otros 30 investigados tanto en España como en el país latinoamericano.

La investigación se inició tras una denuncia por estafa en la que se hacía constar que tras realizarse el pago por la compra de una mascota la misma nunca se llegó a recibir. El fraude consistía en las supuestas ventas de perros de compañía ofertados por unos 500 euros a través de diferentes puntos de venta. Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo y si la víctima se negaba era amenazada de muerte mediante mensajes y llamadas telefónicas que incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego.

Un punto clave de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio que aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro. Tanto él como su pareja ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas y estos fondos eran posteriormente enviados a cientos de direcciones de criptomonedas para dificultar su rastreo, que eran operadas por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, donde se encontraban sus principales líderes.

Los agentes han practicado nueve registros en España y tres en Colombia en los que, entre otros efectos, han incautado teléfonos móviles utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dinero, armas de fuego y documentación.

Han sido identificadas víctimas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Castellón, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Bizkaia, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Araba, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Tenerife, Tarragona, Baleares, Las Palmas y Zamora.