presuntos delitos de cohecho y corrupción

El BBVA, citado a declarar como investigado por el caso Villarejo el 24 de septiembre

El juez levanta el secreto de actuaciones sobre la pieza 8 de la  causa, que investiga un encargo de un empresario marbellí

09.02.2020 | 12:37
Imagen de archivo del excomisario José Villarejo.

El juez levanta el secreto de actuaciones sobre la pieza 8 de la  causa

MADRID. La citación, que firma el juez de refuerzo Alejandro Abascal en  ausencia del titular del juzgado, se produce después de que el  magistrado aceptase la petición de Anticorrupción de investigar a la  entidad financiera por los contratos que mantuvo con empresas del  comisario ahora jubilado y en prisión provisional José Manuel  Villarejo a lo largo de 13 años y por importe estimado en más de 10  millones de euros.

En concreto, el BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la  causa como persona jurídica perjudicada, está investigada por  presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en  los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de  espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora  Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de  consumidores pasando por analizar la situación de morosos como  Martinsa o Prasa.

El BBVA está investigado en la novena pieza separada de esta  macrocausa que ya tiene 13 líneas distintas y que se prevé superará  la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud  de 'proyectos' y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría  estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó  constancia en los más de 40 terabytes de información que se le  intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.

Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco cuando se  celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como  investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de  la entidad, Angel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio  Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y  para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.

Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz  Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco  Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la  entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para  España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio  Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo  Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido en dos ocasiones a  la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido  acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de  actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la  causa contra ellos.

No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a  colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un  informe 'forensic' encargado expresamente para conocer el pormenor de  las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo  la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.

PÉREZ Y CÍA Y LOS CONTRATOS POR GUATEMALA

En la misma semana en que ha sido citada la representación del  banco y también a petición de Anticorrupción, el juzgado ha convocado  a otra persona jurídica que habría sido cliente de Villarejo. Se  trata de la naviera Pérez y Cía, que pagó a las empresas del grupo  Cenyt hasta 7,4 millones de euros para frustrar una causa de  corrupción en Guatemala y la extradición que pudiera conllevar de su  presidente, Angel Pérez Maura. La citación es para el 25 de  septiembre, según las mismas fuentes jurídicas.

Estas citaciones se suman al intenso calendario de declaraciones  promovido por la Fiscalía en septiembre para seguir avanzando en la  instrucción de la macrocausa, en la que además, se ha acordado el  levantamiento del secreto sobre una de las piezas más desconocidas,  la número 8, que indaga la denuncia de un empresario marbellí sobre  su relación con Villarejo y cuyos implicados podrán declarar con  conocimiento de las actuaciones.

SALAMANCA, GARCÍA CASTAÑO Y MÁS POLICÍAS

El 'curso' del caso Tándem arrancará así el 5 de septiembre con la  citación del ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la  Policía, Carlos Salamanca; investigado en la pieza 1 y en la pieza  principal de la causa y que en declaraciones anteriores aseguró que  los miles de euros de los que hizo uso en efectivo entre 2011 y 2013  --sin tocar sus cuentas bancarias-- respondían a fondos en metálico  que estimó en torno a 225.000 euros que había ido guardando en su  casa fruto de su trabajo y por motivos de "seguridad" desde 2003. A  esta declaración podría llevar documentación que apuntale sus  manifestaciones, según señalaron en su día fuentes cercanas al caso.

El mismo cinco de septiembre, vuelve otro de los mandos policiales  vinculados a la organización criminal de Villarejo, el ex jefe de la  Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García  Castaño, que está salpicado en varias de las líneas de investigación  por la información policial reservada que habría proporcionado a  Villarejo para sus encargos prevaliéndose de su condición de  funcionario público.

Le seguirá en el juzgado el también policía Manuel Novoa, supuesto  colaborador de Villarejo que ya el pasado mes de febrero dijo en el  juez que su papel se limitaba a buscar en las bases de datos  policiales información que sus mandos les solicitaban. En alguna  ocasión, según reveló, mediante una nota en un 'post-it', sin conocer  el objetivo que tenían las pesquisas, y sin recibir sobresueldo por  ello.

También el día 5 se ha citado al funcionario de Hacienda Antonio  Chaparro Luque; al expolicía César Bilbao Delgado -al frente del área  de Seguridad Bancaria del BBVA- y ha un subinspector en activo, pues  se revela su número de carnet profesional, no su identidad, todos  ellos por delitos de cohecho y revelación de secretos.

UN INSPECTOR QUE RECABÓ DATOS DE CLIENTES DEL BBVA

Para el día 23 de septiembre se ha citado como investigados, y por  los mismos delitos, al agente de la Policía jubilado Antonio Bonilla  Martínez --que trabajaba en situación de segunda actividad para la  empresa de Villarejo--, al policía José María Serrano Ydigoras y a  Constancio Riaño, un inspector jefe que aparece en un intercambio de  correos electrónicos que obran en el sumario como la persona que  recabó del BBVA datos de clientes que después el comisario usaría en  sus negocios.

Finalmente, para el día 26 el Juzgado Central de Instrucción  número 6 ha citado en calidad de testigos, como perjudicados por las  actividades del comisario jubilado en prisión, Olof Fickert, María  Luisa Luis Calero y Mario Capitán García.