La ‘lista Falciani’ revela miles de evasores en cuentas secretas suizas

BILBAO - Tener el dinero en un banco en Suiza no es delito pero sí lo es si los fondos depositados en cuentas suizas han sido ocultados a Hacienda en los países de origen de los titulares de las fortunas. La revelación ayer de parte de las listas de ahorradores que tenían el dinero en la filial helvética del banco británico HSBC, un listado hecho público en 2008 por el informático del banco, Hervé Falciani, pero que ahora ha explotado ha causado conmoción. En esa relación hay un numeroso grupo de 2.700 contribuyentes españoles, algunos muy conocidos, entre los que se incluyen 659 personas que no habían hecho los deberes con el Fisco y han tenido que realizar declaraciones complementarias a Hacienda tras aflorar millones de euros no declarados.

En la lista con cuentas bancarias en Suiza entre los años 2005 y 2008 hay desde políticos a deportistas pasando por banqueros y empresarios. Figuran desde personas que han tenido que regularizar su posición con la Hacienda española por presunto fraude fiscal como la familia del banquero cántabro Emilio Botín, -que realizó un pago adicional de unos 200 millones de euros al departamento de Cristóbal Montoro-, o con la italiana, caso del piloto motociclista Valentino Rossi que abonó unos 30 millones, hasta personas que, en principio, no han tenido conflicto fiscal alguno pues tenían el domicilio fiscal legalmente en el país helvético, caso del piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, o la cantante Tina Turner.

Entre los políticos con cuentas suizas se incluyen el rey de Marruecos Mohamed VI, el monarca jordano Abdalá II o el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. También hay deportistas de alto nivel como el futbolista Diego Forlán, el tenista Marat Safin, o los pilotos de Fórmula 1, Michael Schumacher o Heikki Kovalainen. También aparecen el diseñador Valentino, el fotógrafo Helmut Newton, la modelo Elle Macpherson o el actor Christian Slater.

El hecho de tener un depósito bancario en Suiza no implica fraude fiscal salvo en el caso de los citados 659 españoles que ya arreglaron las cuentas con la Hacienda de Madrid entre los que se incluye, también, un antiguo magistrado del Tribunal Supremo, el gallego Ramón López Vilas.

En total, la lista Falciani incluía más de 30.000 cuentas del HSBC en las que estaban depositados más de 80.000 millones de euros, de las que solo unas 2.700 eran de titulares españoles. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que la Agencia Tributaria “ya ha sustanciado y ha actuado en la anterior legislatura” sobre los nombres de ciudadanos españoles que aparecen mencionados en la lista de clientes de HSBC Suiza.