actuaciones contra el fraude fiscal

La Hacienda vizcaina investiga a tres multinacionales con presencia en el territorio

Elabora un primer listado de 12 contribuyentes que participan en  entidades residentes o vinculadas con territorios considerados  paraísos fiscales

08.02.2020 | 22:40
Sede central de la Hacienda de Bizkaia.

Primer listado de 12 contribuyentes que participan en entidades vinculadas con  paraísos fiscales

BILBAO. Así lo ha anunciado este viernes el diputado de Hacienda y  Finanzas, José María Iruarrizaga, en su comparecencia ante la  Comisión correspondiente, a petición de EH Bildu, para informar sobre  las actuaciones contra el fraude fiscal y sobre el sistema Batuz,  según han informado las Juntas Generales de Bizkaia.

Iruarrizaga ha destacado que en 2018 ha habido tres sentencias  firmes de los tribunales por delitos contra la Hacienda de Bizkaia,  con condenas de 24 años de prisión y penas accesorias por 78 años, y  se han ejecutado sentencias que han supuesto liquidaciones por  importe de 8,2 millones de euros.

Además, se han recuperado 2.917.621 euros por detección de gastos  no deducibles en el Impuesto de Sociedades, 979.840 euros por  facturas irregulares y se han efectuado 6.394 requerimientos a  contribuyentes que no habían presentado el IRPF y otros 2.163 por la  no declaración del Impuesto de Sociedades.

FRAUDE FISCAL

Según ha recordado, las diversas actuaciones realizadas en 2018  contra el fraude fiscal arrojaron un resultado global de 483,3  millones de euros. De éstos, 418,4 millones de euros habían sido  defraudados a las arcas forales, 27,9 millones corresponden a  intereses, otros 42 millones de euros proceden de sanciones y 4,9  millones de euros, de cuotas ponderadas correspondientes a ocho  delitos fiscales relaciones con el IVA.

El diputado de Hacienda ha destacado que este resultado "mejora el  obtenido en los años anteriores y demuestra la eficacia de la lucha  contra el fraude fiscal que desarrolla la Hacienda Foral de  Bizkaia".

A continuación, Iruarriazaga ha precisado que la lucha contra el  fraude va "mucho más allá del dinero" y contempla muchas otras  actuaciones, entre ellas, las preventivas. "No se puede medir cuánto  deja de defraudar una persona o una empresa a quien se le cierran  todas las posibilidades de ocultar ingresos a Hacienda", ha  señalado.

Entre las actuaciones preventivas, dirigidas a detectar y evitar  la realización de actividades fraudulentas, se incluye el modelo 140,  el libro de actividades económicas que presentaron el año pasado más  de 55.000 personas físicas. Además, se presentaron 1.542  declaraciones de bienes en el extranjero (modelo 720).

EDUCACIÓN TRIBUTARIA

El responsable vizcaíno de Hacienda ha destacado además que en  2018 se inició un programa de educación tributaria en centros  educativos que se ha impartido a 2.529 estudiantes de ESO y de  Bachillerato de 63 centros escolares de Bizkaia para "reforzar la  conciencia fiscal de la ciudadanía, de los jóvenes, enfatizando el  valor social de los impuestos y su vinculación con los servicios  públicos". Este año, este programa de educación fiscal llegará a 81  centros educativos.

Ha destacado también la especialización tanto de los procesos de  trabajo como del personal de su Departamento para la realización del  control de los contribuyentes, con el desarrollo de la Unidad de  Fiscalidad Internacional, la Unidad de Control de Impuestos  Especiales de Fabricación o la Unidad de Auditoría Informática, con  especial atención al empleo de criptomonedas o a los nuevos modelos  de comercialización y distribución de bienes a través de Internet.

La Hacienda de Bizkaia sigue trabajando en el Plan integral de  control de la tributación de las actividades económicas, que incluye  como novedad la obligación del suministro inmediato de información  (SII) para los libros de IVA a determinados contribuyentes. Se puso  en marcha el 1 de enero de 2018 y durante ese ejercicio facilitó  información de más de 193 millones de datos sobre facturas.

El acceso a la información es otro de los elementos claves en la  lucha contra el fraude fiscal y por eso el Departamento de Hacienda  intercambia datos con otras administraciones tributarias,  ayuntamientos, con el Gobierno Vasco, con el Consejo General del  Notariado, con la SPRI, con BEAZ, con Inspección de trabajo y con  Lanbide.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

A éstas se añade el intercambio internacional de información  tributaria, "un pilar en la lucha contra el fraude fiscal" que en  2018 ha conseguido recabar información útil de más de 7.000  contribuyentes y elaborar un primer listado de 12 contribuyentes que  participan en entidades residentes o vinculadas con territorios  considerados paraísos fiscales. Siete de estas entidades ya estaban  inspeccionadas y se han iniciado actuaciones contra otras tres  sociedades.

El diputado de Hacienda y Finanzas ha destacado que el Plan contra  el fraude fiscal de este año tiene un marcado tono continuista  respecto a otros años y lo ha calificado de "bastante amplio y  ambicioso", añadiendo que el desarrollo de programas informáticos 'ad  hoc' facilitará la lucha contra el fraude fiscal.

En ese ámbito se enmarca el sistema Batuz, que obligará a todas  las personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas  a comunicar todas las operaciones a Hacienda de manera telemática.  Además, se implantará el modelo 240 para la comunicación de todas las  operaciones de sociedades y se ampliará el sistema Ticketbai, un  software que permitirá el seguimiento en tiempo real de cada factura  emitida. Este sistema "pionero", ha destacado Iruarrizaga, estará  implantado el 1 de enero de 2021.