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    <title><![CDATA[Deia - Blanqueo de capitales]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.deia.eus/tags/blanqueo-de-capitales/]]></link>
    <description><![CDATA[Deia - Blanqueo de capitales]]></description>
    <language><![CDATA[es-es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright Deia]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Macrooperación contra las estafas 'on line' y el blanqueo de capitales: 31 detenidos en Bizkaia y más de 400 víctimas]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/sucesos/2025/12/23/macrooperacion-estafas-on-line-blanqueo-capitales-detenidos-bizkaia-victimas-10506936.html]]></link>
      <description><![CDATA[31 personas han sido detenidas en Bizkaia pertenecientes a una organización criminal internacional en una macrooperación llevada a cabo por la Guardia Civil contra las estafas on line, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso. En el total del operativo se han arrestado a 50 personas.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Aitor García Morán]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:19:55 +0000]]></pubDate>
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      <title><![CDATA[La juez del 'caso Plus Ultra' investiga una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/politica/2025/12/12/juez-caso-plus-ultra-investiga-10463581.html]]></link>
      <description><![CDATA[La juez que ordenó la detención este jueves del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al &quot;uso indebido&quot; de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió en forma de rescate en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM, EP]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:49:53 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Fondos,Blanqueo de capitales,Gobierno español,Venezuela]]></media:keywords>
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      <title><![CDATA[Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/economia/2025/12/11/detenidos-director-ejecutivo-aerolinea-plus-ultra-10460019.html]]></link>
      <description><![CDATA[La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM, EFE]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 15:52:27 +0000]]></pubDate>
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      <title><![CDATA[La Audiencia Provincial absuelve a Laureano Oubiña, por falta de pruebas, de un delito por tráfico de droga]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/sucesos/2025/11/19/audiencia-provincial-laureano-oubina-10371972.html]]></link>
      <description><![CDATA[La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a Laureano Oubiña del delito contra la salud pública y a J.M. A.M. del delito de blanqueo de capitales, mientras que ha condenado a otros veinte procesados por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM, E.P.]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:55:01 +0000]]></pubDate>
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      <title><![CDATA[La Audiencia Nacional ordena evaluar el estado de salud de Jordi Pujol antes del juicio]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/politica/2025/10/31/audiencia-nacional-ordena-evaluar-salud-10291309.html]]></link>
      <description><![CDATA[La Audiencia Nacional ha ordenado a la Clínica Médico Forense de este alto tribunal que practique un reconocimiento al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de cara al juicio que empieza el 24 de noviembre con la finalidad de determinar si está en condiciones de asistir a la vista, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM, EP]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 16:55:56 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Jordi Pujol,Catalunya,Expresidente,Expresidente de la Generalitat,juicios,juicio,Blanqueo de capitales,Asociación ilícita]]></media:keywords>
    </item>
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      <title><![CDATA[Un inspector de la Policía Nacional, entre los detenidos en una macrooperación contra el blanqueo en Mallorca]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/sucesos/2025/08/12/inspector-policia-nacional-detenidos-macrooperacion-blanqueo-mallorca-9972610.html]]></link>
      <description><![CDATA[El exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares Faustino Nogales, fue detenido este lunes en Palma en el marco de una macrooperación contra el blanqueo de capitales y narcotráfico desplegada en Mallorca por parte de la Guardia Civil y el cuerpo policial.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EFE]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 09:28:07 +0000]]></pubDate>
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      <title><![CDATA[El expresidente de Cepsa, Al Qubaisi, en busca y captura por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2025/06/09/expresidente-cepsa-qubaisi-busca-captura-9739281.html]]></link>
      <description><![CDATA[El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EP]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 16:11:06 +0000]]></pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[La Guardia Civil bloquea 2,5 millones de euros a una organización de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2025/04/06/guardia-civil-bloquea-2-5-9489514.html]]></link>
      <description><![CDATA[La Guardia Civil, en el marco de la operación &#039;Sabila&#039; desarrollada en la provincia de Cádiz, ha detenido a cuatro personas y bloqueado más de 2,5 millones de euros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EP]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 10:51:46 +0000]]></pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[El juicio de la 'operación Mito' termina con un rifirrafe entre el tribunal y Sito Miñanco]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2025/03/21/juicio-mito-termina-rifirrafe-tribunal-sito-minanco-9426195.html]]></link>
      <description><![CDATA[El juicio de la &#039;operación Mito&#039; a 43 acusados de narcotráfico y blanqueo de dinero ha quedado este viernes visto para sentencia tras 32 jornadas durante cuatro meses con un rifirrafe entre el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, y el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EFE]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 10:53:26 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[narcotráfico,juicios,Operación Mito,Sito Miñanco,Blanqueo de capitales]]></media:keywords>
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    <item>
      <title><![CDATA[El juez imputa por corrupción y blanqueo a cinco investigados por los sobornos de Huawei a eurodiputados]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/union-europea/2025/03/18/juez-imputa-corrupcion-blanqueo-cinco-9414198.html]]></link>
      <description><![CDATA[El juez de instrucción belga ha imputado a cuatro personas por delitos de corrupción y organización criminal y a otra por delitos de blanqueo de capitales en el marco de la operación que investiga una presunta trama de sobornos a eurodiputados pagados por la tecnológica china Huawei para influir en la toma de decisiones de la Unión Europea.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EP]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 18:58:40 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[corrupción,Blanqueo,Blanqueo de capitales,Sobornos,Huawei,delitos]]></media:keywords>
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      <title><![CDATA[Le entran a robar en su restaurante y acaba detenido por fugitivo de la justicia francesa]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.deia.eus/sucesos/2025/03/07/le-entran-robar-restaurante-acaba-9369666.html]]></link>
      <description><![CDATA[El propietario de un restaurante de Benidorm ha acabado detenido después de que la Policía sorprendiera a tres asaltantes robándole en el establecimiento y, tras pedirle la documentación, descubriera que tenía una orden europea emitida por Francia por blanqueo de capitales.]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[NTM / EFE]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 20:52:08 +0000]]></pubDate>
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